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- Fecha: 04/11/2025
MANUAL DE POLITICAS DE CUMPLIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVO, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOS Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva son fenómenos que generan consecuencias negativas para la economía del país y a las empresas en general.
En razon de lo anterior, YUMA concesionaria implementó el sistema de gestion del riesgo de LAVADO DE ACTIVO, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOS Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, con un enfoque basado en riesgo.