MANUAL DE POLITICAS DE CUMPLIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVO, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOS Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SAGRILAFT

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  • Fecha de creación 21/01/2022
  • Última actualización 25/01/2022

MANUAL DE POLITICAS DE CUMPLIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVO, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOS Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SAGRILAFT

El lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en adelante LA/FT/FPADM, son fenómenos que generan consecuencias negativas para la economía del país y a las empresas en general.

En razón a lo anterior, la Superintendencia de Sociedades por medio de la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, la cual atiende principalmente a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI- y el resultado del Informe de Evaluación Mutua – IEM 2018, incorporó el Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), con un enfoque basado en riesgos.

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